百克生物（688276）双公告披露：修订公司章程完善治理 + 半年报详解募集资金使用，2025 年第二次临时股东会 9 月 16 日召开

　　一、修订公司章程 + 完善治理制度，筑牢规范运作基础

　　8 月 30 日，长春百克生物科技股份公司(证券代码：688276.证券简称：百克生物)发布《关于修订公司章程的公告》及《关于新增、修订部分治理制度的公告》，旨在进一步完善公司治理结构，契合监管要求，保障公司规范运作。

　　1. 公司章程修订：条款调整需经股东会审议

　　公告显示，本次《公司章程》修订仅针对部分条款内容调整，其余条款保持不变，修订后条款序号将相应顺延。修订后的《公司章程》将于公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

　　本次修订尚需提交公司股东会审议，董事会同步提请股东会授权管理层办理工商变更登记、章程备案等后续事宜，最终变更内容以市场监督管理部门核准为准。

　　2. 11 项治理制度待股东会审议，多维度夯实治理体系

　　为与修订后的《公司章程》保持一致，并依据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规要求，百克生物新增、修订了部分治理制度，具体涵盖 19 项制度(序号 1-21.含部分新增 / 修订)。

　　其中，序号 1-11 的制度需提交股东会审议，序号 1-11、20-21 的制度全文已于同日在上海证券交易所网站披露，投资者可查阅详情。此次治理制度优化，从决策流程、内控管理、信息披露等多维度强化公司规范运作能力，为后续发展提供制度保障。

　　二、2025 年半年报：募集资金使用合规，专户管理清晰

　　同日，百克生物发布《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详细披露了首次公开发行股票募集资金的使用、管理及余额情况，核心信息如下：

　　1. 募集资金基本情况：净额 13.96 亿元，累计使用超 11.63 亿元

　　初始募集规模：经证监会核准，公司 2021 年首次公开发行 A 股 4128.41 万股，发行价 36.35 元 / 股，募集资金总额 15.01 亿元，扣除发行费用后实际净额 13.96 亿元(大信会计师事务所已验资)。

　　累计使用与余额：截至 2025 年 6 月 30 日，募投项目累计使用募集资金 11.63 亿元，累计手续费支出 2.40 万元，累计利息收入 3.68 亿元;募投项目账户余额 1.32 亿元(明细见下表)。

　　注：1-5 为已销户专户，涉及水痘疫苗、鼻喷流感疫苗等已结项项目，节余资金均用于永久补充流动资金。

　　2. 募集资金管理：专户存储合规，无违规使用情形

　　公司严格遵循《上市公司募集资金监管规则》等要求，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、监管银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》(与范本无重大差异，履行正常)。报告期内，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益或违规使用募集资金的情形。

　　3. 2025 年上半年使用细节：4445 万元投入募投，闲置资金合规管理

　　本期使用：2025 年 1-6 月，募投项目使用资金 4445.25 万元，手续费支出 1305.43 元，利息收入 47.19 万元。

　　闲置资金管理：公司于 2025 年 7 月审议通过《关于归还前次用于临时补充流动资金的募集资金暨使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，将 1 亿元闲置募集资金(来自 “在研产品研发项目”)用于临时补充流动资金，使用期限 12 个月，到期将及时归还;同时，以定期存款方式存放部分闲置资金(最高额度 1.5 亿元，循环使用)，确保资金安全与收益平衡。

　　项目延期与变更：报告期内无募集资金项目变更，部分项目(如 “年产 600 万人份吸附无细胞百白破联合疫苗项目”)因药品注册审批、临床试验进度影响，此前已审议通过延期至 2028 年 4 月，后续将根据进展推进。

　　三、2025 年第二次临时股东会：9 月 16 日召开，审议章程修订等议案

　　为推进上述章程修订及治理制度优化，百克生物同步发布《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》，核心安排如下：

　　投资者需注意：同一表决权通过现场、网络投票重复表决的，以第一次投票结果为准;法人股东、融资融券投资者等需按要求携带相应证件或授权文件参会。

　　总结

　　此次百克生物同步披露的三份公告，既体现了公司对治理规范的重视(修订章程、完善制度)，也通过募集资金专项报告展现了资金使用的透明度与合规性，同时以股东会通知明确后续决策安排。对于投资者而言，可重点关注 9 月 16 日股东会表决结果，以及募投项目(尤其是疫苗研发与产能建设)的推进进度，后续公司将持续通过上海证券交易所网站披露相关进展。